Descripción
Manual Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
Encuadernación Rústica
Nº de Páginas: 245
Tamaño: 17x24
Editorial: ICB Editores
Objetivos
Dar a conocer las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y su reglamento de desarrollo, probado por el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo.
Índice
1. Aspectos generales del bloqueo de capitales
1.1. El blanqueo de capitales
1.2. Legislación y normativa sobre prevención
1.3. El FATF/GAFI
2. Aplicación de la normativa de prevención del blanqueo de capitales
2.1. Sujetos obligados
2.2. Obligaciones de los sujetos obligados
2.3. Medios de pago y ficheros de titularidades financieras
2.4. La Organización Institucional para la prevención del blanqueo de capitales en España
2.5. Infracciones y sanciones en materia de prevención del blanqueo y la financiación del terrorismo