Descripción
Alquiler bajo licencia de contenidos para la plataforma Aulacenter. Una licencia corresponde con la matriculación de un alumno en el curso.
Características
La duración máxima de cada licencia será de 6 meses a contar a partir del primer acceso al contenido.
Objetivos
La política de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo ha adquirido mucha importancia en España en los últimos años estableciendo una serie de medidas que son de obligado cumplimiento para las personas físicas y jurídicas que desempeñen una actividad profesional que pueda utilizarse para ocultar la procedencia ilícita de determinados fondos.
Con este manual se dan a conocer y se desarrollan las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, y su reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, dirigidas tanto a las empresas como a otros profesionales consideraros sujetos obligados en materia de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.
Incluye las modificaciones que se establecen en el Real Decreto Ley 7/2021 de 27 de abril,sobre las normas contra las prácticas de elusión fiscal.
Índice
Módulo 1: Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
Tema 1: Conceptos básicos e introducción a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Tema 2: Normativa para la prevención de blanqueo de capitales
Tema 3: Organismos de regulación y supervisión
Tema 4: Sujetos obligados
Tema 5: Diligencia debida y comunicación de operaciones
Tema 6: Control interno en la prevención de blanqueo de capitales
Tema 7: Medidas específicas de control y protección. Régimen sancionador
Tema 8: Supuestos o situaciones especiales
Tema 9: Métodos de prevención y evaluación del riesgo
Tema 10: Bibliografía
Tema 11: Glosario
Tema 12: Autoevaluaciones Finales