Descripción
Alquiler bajo licencia de contenidos para la plataforma Aulacenter. Una licencia corresponde con la matriculación de un alumno en el curso.
Características
La duración máxima de cada licencia será de 12 meses a contar a partir del primer acceso al contenido.
Objetivos
El presente curso tiene como finalidad introducir al alumno en el mundo del Compliance, que además de constituir una nueva función profesional, ya existente desde hace mucho tiempo en países de nuestro entorno, ofrece muchas oportunidades laborales y nuevos nichos de mercados para trabajadores y profesionales del mundo del Asesoramiento Legal. Sin duda el Compliance va a representar un cambio en la cultura empresarial y también en nuestra sociedad en general, por lo que debemos adelantarnos para poder satisfacer las obligaciones que la última reforma del Código Penal impone a las personas jurídicas.
Con la realización del presente curso, nivel profesional, el alumno quedará acreditado para realizar el curso nivel experto, el cual le capacitará para realizar la consultoría de Compliance a cualquier organización de manera integral.
Índice
Módulo 01: Compliance Officer y alcance de la responsabilidad penal de las Personas Jurídicas
Tema 01: Introducción al concepto del Compliance Officer.
Tema 02: La profesión del Compliance Officer y la relación con otros profesionales
Tema 03: Alcance de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
Tema 04: Circular 1/2016 de la Fiscalía General Del Estado
Módulo 02: El Programa de Compliance. Requisitos que deben cumplir los Modelos de Prevención de delitos.
Tema 05: El Programa de Compliance.
Tema 06: Elementos del Modelo de Organización y gestión de Riesgos Penales
Tema 07: El Comité de Compliance
Tema 08: Medios probatorios para la exclusión o atenuación de la responsabilidad de las personas jurídicas. El repositorio de evidencias
Tema 09: La gestión de la crisis empresarial provocada por la comisión de un hecho delictivo